Банки начали уточнять родственные связи при крупных переводах для борьбы с мошенниками

27 декабря 2025

Российские банки внедряют практику уточнения родственных связей с получателем при крупных денежных переводах в рамках усиления мер безопасности на фоне роста мошеннических атак. По словам экспертов, это часть комплексной системы защиты, направленной на подтверждение легитимности операций и предупреждение клиентов о возможных схемах обмана. Однако председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов предостерегает от переоценки эффективности таких мер, отмечая, что мошенники могут быстро адаптироваться, обучая жертв правдоподобным легендам. Он подчеркивает необходимость детальной проработки практики, чтобы не ограничивать легитимные операции, которые составляют подавляющее большинство. Банки, такие как ОТП банк и Альфа-банк, утверждают, что эти проверки помогают снизить уровень мошенничества, удерживая его в два раза ниже максимальных значений, установленных Банком России, и стремятся минимизировать неудобства для клиентов, обеспечивая клиентоориентированный подход.

Последние новости



Гонконг может стать центром хранения золота из-за спроса на активы-убежища
18 апреля 2026

Эксперты считают, что Гонконг может стать ключевым центром хранения золота на фоне роста спроса на активы-убежища, вызванного геополитической напряженностью, включая недавнее нападение США и Израиля на Иран. Старший финансовый менеджер ICBC Маттео Джованнини отметил, что конфликт усиливает вопросы б


Энергокризис сильнее всего ударит по развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки
18 апреля 2026

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предупредил, что текущий энергетический кризис, вызванный событиями в районе Персидского залива, наиболее серьезно затронет развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. Он отметил, что если Ормузский пролив не откроется в пол


Toyota и Mitsubishi зарегистрировали в РФ товарные знаки названий машин
18 апреля 2026

Японские автоконцерны Toyota и Mitsubishi, которые прекратили производство в России, зарегистрировали в РФ товарные знаки для названий автомобилей. Toyota зарегистрировала знаки Toyota GR86, Toyota 86, Toyota GT86, Toyota BZ и Century, а Mitsubishi - Ralli Art и Grandis. Все регистрации действуют ср


Moody"s снизило кредитный рейтинг Бельгии до А1
18 апреля 2026

Международное рейтинговое агентство Moody"s понизило долгосрочный кредитный рейтинг Королевства Бельгия на одну ступень с Аа3 до А1, установив прогноз «стабильный». Это первое снижение рейтинга Бельгии ниже уровня «двойного А» за 15 лет; предыдущее понижение произошло в 2011 году во время кризиса су


Законопроект о единой преференциальной зоне на Дальнем Востоке и в Арктике внесут в кабмин
18 апреля 2026

Законопроект о создании единой преференциальной зоны на Дальнем Востоке и в Арктике будет внесен в правительство до 1 мая 2026 года. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он отметил, что остались развилки по некоторым конкретным налогам, которые будут согласованы внутри правительс